NameBook: solucions intel·ligents per a la prevenció del blanqueig de capitals en PIMES i despatxos professionals

NameBook és un programari per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals destinat a les petites i mitjanes empreses i als despatxos professionals.

NameBook permet detectar possibles blanquejadors i complir amb les obligacions de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Amb NameBook s’accedeix de manera ràpida i intel·ligent a una base de dades que conté més d’un milió de fitxes amb informació de persones i empreses de risc, relacionades amb la Prevenció del Blanqueig de Capitals.

NameBook inclou més de 1.000 llistes negres internacionals (OFAC, UE, ONU, INTERPOL, FBI...) enriquides amb informació addicional i fotografies.

NameBook també incorpora dades de prop d’un milió de persones i empreses d’arreu del món relacionades amb l’àmbit polític (PEPs) o classificades com a risc. Aquesta informació és elaborada i actualitzada diàriament per més de 500 investigadors repartits pels cinc continents.

La base de dades inclou fitxes amb fotografies, noms coneguts, dates de naixement, nacionalitats i residències, currículums, familiars i persones properes, així com referències a altres fonts d’informació. En certs casos previstos per la Llei de protecció de dades també s’hi inclouen números de NIF, CIF o passaport.