Inversis: Namebook Corporatiu (Prevenció del Blanqueig de Capitals)

NAMEBOOK és la solució integral de Prevenció del Blanqueig de Capitals de Var Group, utilitzada per més de 100 empreses entre entitats financeres, gestores de fons, agents de borsa, immobiliàries, notaries, advocats, etc., per al compliment de la llei.

Namebook està format pels següents mòduls:

• Mòdul de Screening, per a l’anàlisi de noms i llistes negres de blanquejadors, sancions, etc.
  
  
• Mòdul de Profiling, per a l’avaluació dels moviments financers dels clients i, en funció de la definició d’una sèrie de regles, identificar moviments o casuístiques que puguin generar alertes d’operativa de Blanqueig de Capitals.
  
  
• Mòdul de KYC - Gestor Documental, per a la gestió d’enquestes de coneixement del client, qualificació del risc i gestió de la documentació associada als clients.