Namebook - Online
Plataforma per a la prevenció del blanqueig de capitals
¿Què és Namebook?
Namebook Online és la solució integral de Var Group per al compliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals, utilitzada per més de 100 entitats financeres, gestores de fons i despatxos professionals. La plataforma centralitza tots els processos de due diligence, screening i gestió documental requerits per la normativa.
Namebook Online realitza el screening per a l’anàlisi contra llistes negres internacionals (OFAC, UE, ONU, INTERPOL).
Cobertura de dades
La base de dades de Namebook conté més d’1 milió de fitxes amb informació de persones i empreses de risc, incloent més de 1.000 llistes negres internacionals. Els registres inclouen dades biogràfiques, fotografies, relacions familiars i, quan ho permet la llei, identificacions fiscals o passaports.
Actualització continua
La informació és elaborada i actualitzada diàriament per una xarxa de més de 500 investigadors en els cinc continents, cobrint especialment persones exposades políticament (PEPS) i entitats d’alt risc.
Obtingues accés immediat a una prova gratuïta de 7 dies i 5 consultes de la base de dades de Namebook.
Clients que ja utilitzen Namebook Online
La solució està implantada en entitats financeres, immobiliàries, notaries i despatxos d’advocats a Espanya i Andorra, facilitant el compliment normatiu amb una reducció significativa dels temps de revisió manual.
Casos d'èxit
